كشف واقعتي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 10 ملايين جنيه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف واقعتي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصري مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام رمضان ر. م- "يعمل بإحدى الدول العربية"، رجب م. م، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها من خلاله في صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد من راغبي شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحساب الثاني أو بموجب حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتوصليها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ (4 ملايين جنيه) أمكن الحصول على المستندات التي تؤيد صحة الواقعة.
وفي السياق ذاته أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام محمود م. ع، عامل، سبق اتهامه في قضية "تحويلات مالية" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، سلطان ص. ب، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثاني من خلال أحد الأشخاص لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر بلغ (7 ملايين جنيه) أمكن الحصول على المستندات التي تؤيد صحة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
