الأموال العامة تضبط 23 مليون جنيه غسيل أموال

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات مكبرة على مدار الأسبوع لضبط الخارجين على القانون، ومستغلي النفوذ والاتجار بالنقد الأجنبي. 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 10/3/2018 حتى 16/3/2018 عن ضبط 73 متهما من بينهم (20) متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالي مبالغ مالية قدرها (733 سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي– 16،163،000 ستة عشر مليون ومائة وثلاثة وستون ألف جنيه مصري– 500،000 خمسمائة ألف ريـال سعودي -75،000 خمسة وسبعون ألف يورو).

كما ضبط (4) متهمين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في مجال التسوق الشبكي وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة وجمع التبرعات دون ترخيص بإجمالي مبالغ مالية قدرها (310،000 ثلاثمائة وعشرة ألف جنيه)، (28) متهما لقيامهم بإرتكاب جرائم (تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب)، (متهمين لاتهامهم بجرائم الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، (8) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم، بإجمالي مبلغ (389،888 ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيها مصريا).

كما تم تحرير قضية لـ(2) متهم لقيامهما باستغلال مواقعهم الوظيفية في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثروتهم بمبلغ (ثلاثة عشر مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.