ضبط تشكيل عصابي استولى على 11 مليون جنيه بأوراق مزورة من البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالنصب والاحتيال على البنوك والاستيلاء على 11 مليون جنيه بموجب مستندات مزورة تفيد كونهم أصحاب شركات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "الحريبي.ع.م"، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومقيم بحدائق القبة، و"حاتم.س.ص"، موظف بشركة الأول ومقيم بحدائق القبة، "تامر.ع.م"، صاحب مزرعة دواجن "شقيق الأول"، و"أحمد.أ.س"، محاسب بشركة الأول ومقيم بالحلمية الجديدة ؛ بالاحتيال على البنوك والاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه.

وأشارت المعلومات إلى شروعهم في الاستيلاء على مبلغ ثلاثة ملايين أخرى من عدد من البنوك من خلال تزوير (محررات رسمية- سجلات تجارية وبطاقات ضريبية- كشوف حساب بنكية- عقود توريد) دُون بها كونهم أصحاب شركات وهمية وذلك لتقوية موقفهم المالي والتقدم بتلك المستندات والحصول على قروض شخصية وتسهيلات ائتمانية بضمان تلك الشركات وأرصدة حساباتها بالبنوك وتدفقات مالية ناتجة عن معاملات تجارية مزعومة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم العديد من المحررات المزورة والأختام المقلدة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.