ضبط تشكيل عصابي لتجميع مدخرات المصريين بالخارج وبحوزته 300 ألف دولار
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في استغلال التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج في الاتجار بالنقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من "هانى د.م"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"محمد ا.أ"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"صلاح أ.أ"، تاجر مواد بناء، بتجميع مدخرات المواطنين المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، عن طريق قيام المتهمين الأول والثانى بإرسال المبالغ التي يتحصلان عليها بحكم عملهم خارج البلاد وتحويلها بالعملة الأجنبية إلى حساب الثالث بأحد البنوك داخل البلاد.
وأشارت المعلومات إلى قيام الأخير بصرف المبالغ واستبدالها خارج إطار السوق المصرفى "بسعر السوق السوداء" وتسليمها لذوى العاملين مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهم ثلاثمائة ألف دولار أمريكى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى الموجودين خارج البلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
