بنك إسرائيل يساعد الأمريكيين على التهرب من الضرائب

وافقت "مجموعة لئومي" البنكية الإسرائيلية على دفع نحو 400 مليون دولار، إلى الولايات المتحدة والسلطات في نيويورك لتسوية تحقيق جنائي، بعد اعتراف المجموعة بمساعدة دافعي ضرائب أمريكيين على إخفاء أصولهم، وفقا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

وسيقوم البنك أيضا بإلغاء توظيف كبار الموظفين كجزء من التسوية، كما ووافق "لئومي" على دفع 270 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، 165 مليون دولار منها على حسابات دافعي ضرائب أمريكيين في شركة سويسرية تابعة للبنك، و130 مليون دولار لدائرة الخدمات المالية في نيويورك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأرسل "لئومي" منذ عام 2000 وحتى 2011 على الأقل، مصرفيين من إسرائيل ومن أماكن أخرى للقاء دافعي ضرائب أمريكيين ومساعدتهم في إخفاء أصولهم في مواقع تابعة للبنك في إسرائيل وسويسرا ولوكسمبورج، بحسب ما كشفت وثائق.

وساعد "لئومي" أيضا، دافعي ضرائب أمريكيين بتحضير وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة، بحسب ما ذكر الادعاء.