ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تتزعمه إحدى السيدات ضم ثلاثة آخرين تخصصوا في الاستيلاء على أموال البنوك بموجب مستندات مزورة.

وكان اللواء نجاح فوزى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدت بلاغات من بعض البنوك عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بموجب مستندات مزورة وأسماء وبيانات ومهن منتحلة.

وتم وضع خطة عاجلة بناء على تعليمات اللواء نجاح فوزى مدير الإدارة، وأسفرت التحريات بإشراف العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء العديد من تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا ضم كلا من "خ أ ع ح - نجار مسلح" مقيم الخانكة قليوبية (السابق اتهامه في 4 قضايا تبديد ومحكوم علية هارب في قضيتين منها بإجمالى أحكام مدتها نحو ثلاث سنوات وستة أشهر).

بالإضافة إلى " أ ع أ ع – عاطل" مقيم منيا القمح بالشرقية سابق ضبطه واتهامه في 12 قضية "نصب – تبديد – استيلاء ومحكوم علية هارب في قضيتين منها بإجمالى مدتها نحو سنة حبس" و" أح ح ع إ - مساعد قوات مسلحة بالمعاش" مقيم الخانكة بالقليوبية والسابق اتهامه في قضيتين "تبديد – إيصال أمانة" ومحكوم علية بإجمالى أحكام نحو ثلاث سنوات وشهرين.

وكذلك " م س م أ – ربة منزل " مقيمة أبو كبير بالشرقية السابق اتهامها في 10 قضايا "تقليد أختام وتزوير أوراق رسمية وتبديد وشيكات" ومحكوم عليها في عدة أحكام نحو ثمانى سنوات.

واستغل المتهمين قيام بعض البنوك بتيسير منح قروض للأطباء البشريين "بضمان المهنة "وقاموا بتزوير بطاقات الرقم القومي ببيانات وأسماء منتحلة بمهنة طبيب بشرى، وتزوير كارنيهات وشهادات ممارسة المهنة المنسوبة لنقابة الأطباء وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية والتقدم بها للبنوك طالبين حصولهم على الحد الأقصى لتلك القروض.

وتتولى الأخيرة عمليات تزوير المستندات والكارنيهات مدونهً بها بيانات منتحلة وصور شخصية للأول وآخرين، بينما يقوم الثانى والثالث باستقطاب راغبى الحصول على قروض ائتمـانية ممن يتعذر حصولهم علــيه بالطرق المشروعة واستئجار شقق بالأسماء المنتحلة وإعدادها في صورة عيادات طبية " على غير الحقيقة ".

وذلك لخداع مسئولى البنوك حال قيامهم بإجراء عمليات الاستعلام الميداني عن راغبى الحصول على تلك التسهيلات الائتمانية وانتحال صفة ممرضين بالعيادات أثناء إجراء عملية الاستعلام من قبل مسئولى البنك ( وأمكن تحديد ثلاث شقق مؤجرة لهذا الغرض بمنطقتي النزهة ومدينة نصر).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن كل من العقيد شريف سارى والمقدم عبد الرازق أبو بكر والرائد أحمد عبد البديع من ضبط أفراد التشكيل بإحدى العيادات الوهمية الخاصة بالأول بدائرة النزهة.

وعثر بها على عقد بيع نهائى لشقتين بمنطقتى النزهة ومدينة نصر ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد باسم المتهم الأول والأخير و2 كارنية منسوبان لنقابة الأطباء أحدها باسم المتهم الأول " مزوران و2 شهادة منسوبة للنقابة العامة لأطباء مصر ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد بأسماء مختلفة و2 شهادة تسجيل عيادة بالنقابة العامة لأطباء مصر وممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة الصحة باسمين مختلفين.

كما تم ضبط 2 بطاقة رقم قومى باسم الأول احداهما بمهنة نجار مسلح والأخرى بدون مهنة و3 بطاقة ضريبة ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد بنشاط عيادات طبية بأسماء مختلفة وكمية من طلبات الحصول على قروض خاصة ببعض البنوك خالية البيانات وكمية من روشتات طبية خالية باسم المتهم الأول وكمية من صور بطاقات الرقم القومى لراغبى الحصول على قروض مدون بها مهنة طبيب بشرى " على غير الحقيقة و6 تليفون محمول.

وبمواجهة أفراد التشكيل أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه أنهم يقومون باقتسام ما يتم الاستيلاء عليه من قروض كل حسب حصته المتفق عليها.

وتبين سابقة استيلائهم على مبلغ 260 ألف جنيه من أحد البنوك بالأسلوب إلمشار إليه. وجار حصر نشاط المذكورين بالبنوك المختلفة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.