فيتو | جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 03/يونيو/2025 - 11:25 ص

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا – لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية. غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل نحو 100 مليون

حبس عصابة موظفي البنوك المزيفة للنصب على المواطنين

الإثنين 26/مايو/2025 - 01:57 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 4 عاطلين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، عبر انتحال صفة موظفى البنوك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات..

ضبط 3 متهمين بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

الثلاثاء 20/مايو/2025 - 11:04 ص

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط ثلاثة عناصر جنائية تورطوا في وقائع نصب واحتيال على المواطنين. شخص يدعي تعرضه لمساومة مالية من شرطي بمحطة قطار، والداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول

الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة

الإثنين 19/مايو/2025 - 11:38 ص

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع. غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة وأوضحت التحريات

القبض على سمسار عقارات غسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

الإثنين 24/مارس/2025 - 04:23 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

سقوط تاجرين حاولا غسل 35 مليون جنيه حصيلة تهرب من مديونية بنك بالفيوم

السبت 15/مارس/2025 - 12:40 م

جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

إجراء تحليل المخدرات لتشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

الجمعة 14/مارس/2025 - 06:00 م

أمرت النيابة العامة، بإجراء تحليل المخدرات لبعض عناصر تشكيل عصابى تخصصوا في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات في القاهرة، وذلك لمعرفة مدى تعاطيهم المواد المخدرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

حبس شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر

الإثنين 10/مارس/2025 - 12:59 م

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. نصب على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية بمدينة نصر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

تجديد حبس مسجل خطر في قضية تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام بالهرم

السبت 08/مارس/2025 - 10:41 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بتجديد حبس مسجل خطر لممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية بمنطقة الهرم على طريقة فيلم "ابن القنصل"، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم

سقوط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية والنصب على راغبي العمل بالخارج

الإثنين 24/فبراير/2025 - 11:41 ص

( ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات والمستندات الرسمية )

حبس متهمين بتقليد وترويج العملات الأجنبية عبر مواقع التواصل

الخميس 13/فبراير/2025 - 06:55 م

أمرت نيابة الاموال العامة ، بحبس شخصين بالقاهرة بتهمة تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بمزاولة

حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر

الخميس 13/فبراير/2025 - 03:47 م

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

إحالة تشكيل عصابي بتهمة تقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس للمحاكمة

الإثنين 03/فبراير/2025 - 10:10 ص

أمرت نيابة عين شمس باحالة تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة عين شمس، للمحاكمة الجنائية

ضبط شركة للنصب على راغبي العمل بالخارج في مدينة نصر

الجمعة 13/ديسمبر/2024 - 11:50 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ بتهمة النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى. ضبط شركة للنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بدون ترخيص بمدينة نصر ضبط شركة للنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج أكدت معلومات وتحريات

القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب بضائع من الجمارك

الثلاثاء 19/نوفمبر/2024 - 11:06 ص

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب بضائع دون سداد مستحقات الجمارك فى القاهرة. تاجر يغسـل 15 مليون جنيه اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات