الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

تعدد الجناة

مراحل التعامل مع جريمة غسيل الأموال في القانون

مراحل التعامل مع جريمة غسيل الأموال في القانون

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، مراحل التعامل مع جرائم غسيل الأموال، وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عددا من الضوابط لحماية الدولة من الأموال والأصول المغسولة، لذا يحدد بوضوح كيفية التعامل مع المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

ads

الأكثر قراءة

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

الدوري الإسباني، برشلونة وخيتافي يكتفيان بالتعادل 1-1

تامر حسني يطير ويتألق بأغنية "يا بنت الإيه" في joy awards (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية نظيفة

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

مدرب عمر مرموش السابق يكشف سبب رفضه لعرض الأهلي

منوعات

المزيد

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

مفتي الجمهورية السابق يكشف كيفية ضبط الخطاب الديني في مواجهة الإلحاد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية