الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

ضبط الأصول المغسولة

كيف يتعامل القانون مع تعدد الجناة في جرائم غسل الأموال؟

كيف يتعامل القانون مع تعدد الجناة في جرائم غسل الأموال؟

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عددًا من الضوابط للتعامل مع الأموال والأصول المغسولة، وهل تصادر دائمًا أم هناك استثناءات ومواقف أخرى؟
هل يجيز القانون عدم مصادرة الأصول المغسولة؟

هل يجيز القانون عدم مصادرة الأصول المغسولة؟

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عددا من الضوابط للتعامل مع الأموال والأصول المغسولة، وكيفية التعامل مع المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

مراحل التعامل مع جريمة غسيل الأموال في القانون

مراحل التعامل مع جريمة غسيل الأموال في القانون

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، مراحل التعامل مع جرائم غسيل الأموال، وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عددا من الضوابط لحماية الدولة من الأموال والأصول المغسولة، لذا يحدد بوضوح كيفية التعامل مع المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

هل يحمي القانون المبلغ عن جرائم غسل الأموال؟

هل يحمي القانون المبلغ عن جرائم غسل الأموال؟

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عدد من الضوابط لحماية الدولة من الأموال والأصول المغسولة، لذا يحدد بوضوح كيفية التعامل مع المبلغ عن الإنتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

ads

الأكثر قراءة

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

مصادر: شريف الكيلاني قائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك بدلا من الشحات غتوري

المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

شيخ الأزهر يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

مفيدة شيحة: تصريحات محمد صلاح تؤكد عدم استعداده نفسيا للرحيل عن ليفربول (فيديو)

البرهان يتخذ قرارا مهما بشأن المساعدات لتفويت الفرصة على المتربصين بسيادة السودان

منوعات

المزيد

خسائر بقيمة 12 ألف دولار، ذئاب مفترسة تقتل قطيع أغنام في تركيا

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الإثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الأثنين 25-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

المزيد
ads

انفوجراف

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وتحقيق الأمنيات

الفرق بين المني والمذي والودي؟ وما يجب الغسل منهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية