فيتو | تجارة النقد الأجنبى

تجارة النقد الأجنبى

إحباط محاولة غسل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى بالقاهرة

الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 06:37 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيالأحد الأشخاص لقيامه بغسـل80مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إحالة سمسار متهم بغسل 50 مليون حصيلة تجارة النقد الأجنبي للمحاكمة

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 05:49 م

أمرت النيابة العامة بإحالة سمسار بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للمحاكمة الجنائية. البداية عندما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط مدير شركة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي ببورسعيد

الأحد 01/سبتمبر/2024 - 06:55 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل30مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

تجديد حبس سمسار غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الخميس 15/أغسطس/2024 - 09:44 ص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سمسار غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى 15 يوما على ذمة التحقيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد

القبض على صاحبي شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بنظام المقاصة

الجمعة 09/أغسطس/2024 - 07:31 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على صاحبي شركة لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى تحويل الأموال بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. ربة منزل تتهم والد طليقها بالتعدي على ابنتها، والشرطة تلقي القبض عليه بقليوب

قرار جديد ضد مالك شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة عملة بالإسكندرية

الأربعاء 07/أغسطس/2024 - 03:07 م

أمرت النيابة العامة ، باستعجال تحريات المباحث حول مالك شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وكانت مباحث الأموال العامة ، ألقت القبض على صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالإسكندرية. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

حبس صاحب شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

الثلاثاء 06/أغسطس/2024 - 08:07 م

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا. وكانت مباحث الأموال العامة ، ألقت القبض على صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالإسكندرية. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 07:15 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط 4 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة خلال 24 ساعة

الإثنين 17/يونيو/2024 - 01:26 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك

ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

الأحد 16/يونيو/2024 - 12:14 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك

حبس صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة

الأحد 28/أبريل/2024 - 10:54 م

أمرت النيابة العامة، حبس صاحب شركة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة. غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

الأحد 28/أبريل/2024 - 05:12 م

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب شركة وشقيقه، لقيامهما بغسـل20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة. غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

ضبط أجنبى غسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالدولارات فى السوق السوداء

الأحد 31/مارس/2024 - 04:56 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

القبض على تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الخميس 21/مارس/2024 - 03:32 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابى غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 11:16 ص

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي. حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بمحور جوزيف تيتو والدائري الأوسطي وكوبري القبة خريطة مواقع الترجمة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.. أنواع الوثائق المتاحة..