حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عدد من الضوابط لحماية الدولة من الأموال والأصول المغسولة، لذا يحدد بوضوح كيفية التعامل مع المبلغ عن الإنتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.
حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة.
نص قانون مكافحة غسل الأموال، على كيفية التعامل القانوني حال تعدد الجناة فى جريمة غسيل الأموال وأوضحت العقوات المناسبة.
حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادر الأموال والأصول المغسولة، إذ تصادر كل المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، وإذا اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة