فيتو | ارتكاب غسل الاموال

ارتكاب غسل الاموال

ضبط 5 عناصر بالقليوبية بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

الخميس 04/أبريل/2024 - 12:35 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 02/مارس/2024 - 04:35 م

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة .

ألاعيب غسل الأموال.. تجارة السلاح والمخدرات والنصب «أبرز مصادر الثروات المحرمة».. وشراء الأراضي والعقارات والشركات الوهمية «أشهر طرق التهرب من القانون»

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 06:00 م

كشفت تحقيقات الاجهزة الامنية ان تجارة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والنصب والاحتيال على المواطنين والتهرب من سداد مديونيات مستحقة للدولة والاتجار فى النقد الأجنبى، هي أبرز طرق غسل الأموال.

حبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 16/يوليو/2023 - 06:00 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي ضم 12 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسل ملايين الجنيهات....

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية

الجمعة 28/أبريل/2023 - 12:41 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص- مقيمين بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ- لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي.

حبس صاحب شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

الأحد 09/أبريل/2023 - 09:39 م

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليها بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام تمكنت من إتخاذ