فيتو | طرق غسل الاموال

طرق غسل الاموال

القبض على مقاول وسائق متهمين بغسل 47 مليون حصيلة تجارة السلاح في سوهاج

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 09:15 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تورط صاحب مكتب مقاولات وسائق فى غسل 47 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بمحافظة سوهاج. إصابة 15 شخصًا فى تصادم سيارتين أعلى محور بن زايد بالعاصمة الإدارية نتيجة كلية الشرطة 2024، موعد ظهورها وطريقة معرفة أسماء الناجحين،

أول قرار ضد مسجل خطر غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بشبين القناطر

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 11:44 ص

تحفظت نيابة الاموال العامة ، علي هواتف ومحادثات ولاب توب حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. طرق غسل الأموال وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة

حبس مسجل خطر بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 11:11 م

قررت النيابة العامة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات في القليوبية. وكانت الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بالاتجار

ضبط مسجل خطر غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى شبين القناطر

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 01:31 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

حبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 16/يوليو/2023 - 06:00 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي ضم 12 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسل ملايين الجنيهات....

حبس صاحب شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

الأحد 09/أبريل/2023 - 09:39 م

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليها بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام تمكنت من إتخاذ

القبض على 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 05/فبراير/2023 - 07:43 ص

ألقت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 6 تشكيلات عصابية؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة..