فيتو | نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

الدفاع في قضية المراهنات الكبرى يدفع ببطلان التحريات وإقرار المتهمين

الأحد 16/فبراير/2025 - 01:15 م

استمعت المحكمة الاقتصادية بأسيوط، الي مرافعة المستشار إسماعيل بركة دفاع المتهمين في قضية ممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، والمعروفة إعلاميا بقضية المراهنات الكبرى. ودفع إسماعيل بركة محامي المتهمين ببطلان

النائب العام يستقبل رئيس نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

الأربعاء 12/فبراير/2025 - 08:00 م

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، 12 فبراير 2025، رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ورؤساء النيابة أعضاءها. محاولات لطردهم بسبب إجرامهم، اعترافات أبطال فيديو تجارة المخدرات بعين شمس النائب

انفراد، نص أمر إحالة المتهمين في قضية المراهنات الكبرى للمحاكمة (مستندات)

السبت 01/فبراير/2025 - 12:30 م

حصل موقع فيتو علي نص أمر إحالة 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون

بدء جلسة نظر التحفظ على أموال مسؤولي تطبيق هوج بول بعد قليل

الأربعاء 05/أبريل/2023 - 09:14 ص

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، التحفظ على أموال المتهمين بالنصب على المواطنين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«منصة هوج بول» للنطق بالحكم. وكان المستشار حمادة الصاوي النائبُ العام أمر بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العام؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ

تجديد حبس 29 متهما من عصابة هوج بول بتهمة الاستيلاء على مليارات الجنيهات

الثلاثاء 07/مارس/2023 - 01:15 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس 29 متهما بينهم 13 أجنبيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ« منصة هوج بول »، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق

النيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم تمويل الإرهاب

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 09:39 م

أصدر المكتب الفني للنائب العام اليوم دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها للارتقاء بالمستوى الفني لتحقيقات النيابة العامة والأدلة المتحصلة منها، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، ولتتبع الأموال المتحصلة