فيتو | حسابات عملاء البنوك

حسابات عملاء البنوك

البنك المركزي: الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ5 مليارات دولار.. ويكشف مخالفات تحويل الأموال من الخارج

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 09:02 م

أوضح أن ذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن

البنك المركزي يكشف مخالفات في عملية تحويل الأموال من الخارج

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 04:04 م

قال البنك المركزي إنه جرى اكتشاف قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز

حبس تشكيل عصابي للنصب على عملاء البنوك بالمنيا

السبت 10/سبتمبر/2022 - 11:40 م

أمرت النيابة العامة ، بحبس 4 أيام على تشكيل عصابى ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالنصب الإلكترونى والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنوك. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق

إحالة أجنبيين متهمين بالسطو على حسابات عملاء البنوك للمحاكمة

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 11:03 م

أحالت نيابة القاهرة الجديدة ملف إتهام أجنبيين لاتهامهم بالسطو على حسابات عملاء البنوك بمنطقة التجمع الأول، وذلك للمحاكمة الجنائية. مباحث الأموال العامة كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بقيام مجهولين بالاستيلاء على أموال من حساباتهم في البنوك، وبعمل التحريات تبين أن وراء

أول قرار ضد أجنبيين متهمين بالسطو على حسابات عملاء البنوك

الخميس 17/فبراير/2022 - 09:46 ص

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة حجز أجنبيين لاتهامهم بالسطو على حسابات عملاء البنوك بمنطقة التجمع الأول، وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات ووصول التحريات التكميلية اللازمة. مباحث الأموال العامة كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بقيام مجهولين بالاستيلاء على أموال