ضبط عاملين لإتجارهما بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج

ضبطت مباحث الأموال العامة، عاملين لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى وتجميع مدخرات المصريين بالخارج. 

الاتجار بالنقد الأجنبي 

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقا مع قطاع الأمن الوطنى  بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج،  بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من نطاق محافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون .



محافظة سوهاج 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وبحوزته (مبالغ مالية- عمله أجنبية).


وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجميع مدخرات المصريين بالخارج 


 وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة معلومات تفيد قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"؛  بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال أحدهما والذى يقوم بتسليم المبالغ المالية لوالد المتهم الثانى "له معلومات جنائية" والذى يقوم بدوره بتسليمها لنجله لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية وذلك مقابل عمولة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. 


وبسؤال المتهم الأخير أقر بارتكابه للواقعة  بناء على الاتفاق المبرم بين المتحرى عنه الأول ووالده حيث يقوما بإرسال كشوف له تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.