سمير الشاهد: تجديد اتفاقية "فاتكا" مع الضرائب الأمريكية كل ثلاث سنوات
أكد سمير الشاهد وكيل البنك المركزى والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال أن التوقيع على قانون الفاتكا يكون من خلال التوقيع على الاتفاقية مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية خلال الفترة من 19 أغسطس حتى 25 أبريل 2014، حتى يتم إدراج المؤسسة المالية في أول قائمة في يونيو 2014.
وقال الشاهد: إن الفرصة متاحة للتسجيل للمؤسسات المالية الأجنبية FFI حتى نهاية يونيو 2014 على أن يتم تحديث القوائم المنشورة بالمؤسسات الملتزمة شهريا وإمكانية البحث عن مؤسسة مالية من خلال رقمها التعريفى أو اسمها أو الدولة التي تعمل بها، أو تنزيل قائمة المؤسسات المالية المشاركة بالكامل ويتم التوقيع والتسجيل من خلال رابط على موقع مصلحة الضرائب الأمريكية ويتم منح المؤسسة المالية الأجنبية رقما تعريفيا خاصا بها.
وأوضح الشاهد أنه سيتم تجديد هذه الاتفاقية بين مصلحة الضرائب على الدخل الأمريكية كل ثلاث سنوات "كحد أقصى" مع كل مؤسسة أجنبية أو مع الجهة الحكومية المختصة وفقا للأسلوب الذي سيتم تطبيقه من جانب كل دولة، مشيرا إلى أنه بموجب هذا الاتفاق فإنه يتعين على المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة من خلال اتخاذ إجراءات معينة للتعرف على الهوية وبذل العناية الواجبة بشأن عملائها.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين، والتي ينظمها معهد الخدمات المالية – التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري.
