"خبير تأمين" يطالب بوحدة لمكافحة غسيل الأموال بالشركات المصرية
أكد الدكتور "فايق حنا"، الخبير الاكتوارى، أن عمليات غسيل الأموال زادت بعد ثورة يناير، إلا أن إدارات الاكتتاب والتحرى ومكافحة غسيل الأموال بشركات التأمين تمكنت من كشف تلك المحاولات.
وقال "حنا" إن ظاهرة تزايد محاولات اختراق الشركات من خلال عمليات غسيل الأموال دفعت الشركات إلى عمل تحريات عن الأفراد راغبى التأمين على الحياة خوفًا من الوقوع في شبه غسيل أموال.
وأضاف أن إدارات الاكتتاب التي تتوفر ببعض الشركات تقوم بفحص طلبات التأمين طبقًا لمستوى مبلغ التأمين ويتم عمل كشف طبى وبحث مصادر الدخل والثروة للعميل، موضحًا أن لها هدفين أحدهما معرفة إذا كان بها شبة غسيل أموال، بالإضافة إلى معرفة قدرته على الاستمرار في دفع قسط التأمين.
وشدد حنا على ضرورة وجود إدارة لمكافحة غسيل الأموال بكل شركة من شركات التأمين في مصر لمواجهة هذه الظاهرة.
