تعيين رئيس "الرقابة المالية "عضوًا بمجلس أمناء مكافحة "غسل الأموال"
أصدر رئيس الوزراء القرار رقم "1331" لسنة 2013 بتعيين "شريف سامى" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عضوًا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.
وتعد وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية هي وحدة التحريات المالية المصرية التي تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وأنشئت عام 2002 م بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتهدف الوحدة إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى جميع المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية.
وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة.
كما تتلقى الوحدة الإخطارات من المؤسسات المالية، وتفحصها وتتحري بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ومن جانبه أكد "شريف سامى" رئيس الهيئة، أن نشاط مكافحة غسل الأموال له إدارة عامة مختصة بالهيئة وأن جهات التفتيش على الشركات العاملة ضمن مجالات إشراف الهيئة تخضع للفحص ومدى التزامها بالقواعد الموضوعة في هذا الخصوص.
كما أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يعد دورات تدريبية للعاملين في المجال بمختلف الشركات استهدافًا لتنمية الكوادر المتخصصة في جميع قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية.
