ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بإحالة مسجل خطر بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للمحاكمة الجنائية.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بحوالي 85 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المتهم على النيابة العامة، مع استمرار جهود وزارة الداخلية في رصد ومتابعة ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية وضمان تحصيل العدالة.
