ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية
وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
طرق غسل الأموال
وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، وقدر إجمالي الأموال المغسولة بحوالي 30 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتهم وملاحقته قضائيًا وفق القانون.
