شركات وعقارات وسيارات، الكشف عن أكبر عملية غسل أموال بـ 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة في القاهرة.
كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة المختصة، تفيد بقيام 9 أشخاص من بينهم 4 سبق اتهامهم فى قضايا متنوعة، بمحاولة عسل مبالغ مالية كبيرة، تحصلوا عليها من أنشطة غير مشروعة، أهمها الاتجار فى المواد المخدرة.. أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن المتهمين التسعة تمكنوا من جمع مبلغ مالى يصل إلى 150 مليون جنيه مصري، من خلال الاتجار فى المواد المخدرة، وأنهم يعتزمون استخدام تلك الأموال فى انشطة تجارية مشروعة، بغرض غسلها وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
القبض على 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه
بعد اكتمال جمع المعلومات والتحريات حول المتهمين التسعة وأنشطتهم المشبوهة، تم عرض الأمر على النيابة العامة التى أمرت بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم، وبناء على هذا الأمر، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات، اعترفوا بأنهم كانوا يسعون إلى غسل 150 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة.
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل عملية غسل 150 مليون جنيه
تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق معهم، وكشفت التحقيقات أنهم حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل فى تجارة المخدرات، عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
