الشيوخ الأمريكي يتهم بنك كريدي سويس السويسري بالتواطؤ في جرائم تهرب ضريبي
اتهم مجلس الشيوخ الأميركي في تقرير له "كريدي سويس"، البنك السويسري الذي سيستحوذ عليه مصرف "يو بي اس" السويسري أيضاَ، بمساعدة "أغنى الأميركيين" على ارتكاب جرائم تهرب ضريبي.
ارتكاب جرائم تهرب ضريبي
وبحسب هذه الوثيقة التي نشرتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، سمح بنك "كريدي سويس" بإخفاء حسابات أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقل.
وهذا التقرير هو نتيجة عامين من التحقيقات التي تم إجراؤها للتأكد من أن البنك السويسري قد غير بالفعل ممارساته في هذا المجال، بعد أن وافق في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لوقف الملاحقات القضائية بحقه، للاتهامات نفسها.
وبحسب اللجنة فإن البنك لم يحترم شروط الاتفاقية التي أبرمها في 2014 مع وزارة العدل الأميركية لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضده كونه لم يبلغ السلطات الضريبية الأميركية عن أصول بقيمة 100 مليون دولار.
وأثناء التحقيق، أقر "كريدي سويس" أيضًا بأنه تم تحديد 23 حسابا آخر لا تقل الاموال المودعة فيها عن 20 مليون دولار وتعود لمواطنين أميركيين، ولا تزال التحقيقات الداخلية جارية بشأنها.
انتهاك شروط اتفاقية 2014
وتقدر اللجنة بأكثر من 700 مليون دولار المبلغ الإجمالي المعترف به من قبل البنك على أنه ينتهك شروط اتفاقية 2014.
وأوضح رئيس اللجنة رون وايدن انه في قلب هذا التحقيق مصرفيون سويسريون جشعون ومنظمون ماليون فشلوا في القيام بعملهم، ويبدو أن النتيجة هي مؤامرة ضخمة ومستمرة للسماح للأثرياء الأميركيين بعدم دفع ضرائبهم وسرقة مواطنيهم.
وتتهم اللجنة بنك "كريدي سويس" بعدم احترام بنود الاتفاقية والمشاركة في "أكبر انتهاك محتمل للقواعد المتعلقة بهذه المسألة في تاريخ الولايات المتحدة".
وكانت تقارير إخبارية، أعلنت يوم الأحد الماضي استحواذ بنك UBS على "كريدي سويس" في صفقة تاريخية.
ولفتت التقارير إلى أن المركزي السويسري قدم مساعدة مالية على هيئة قروض تصل لـ 100 مليار فرنك سويسري لكل من UBS وكريدي سويس.
وكانت وكالة «Bloomberg» الإخبارية، ذكرت في وقت سابق من اليوم الأحد أن السلطات السويسرية تدرس تأميم بنك كريدي سويس كليا أو جزئيا باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق بدلا من استحواذ مجموعة (يو.بي.إس) عليه.
وقالت بلومبرج في تقرير لها إن سويسرا تدرس إما الاستحواذ على كريدي سويس بصورة كاملة وإما امتلاك حصة كبيرة في أسهمه إذا عجزت (يو.بي.إس) عن استكمال عملية الاستحواذ.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
