استعجال التحريات لموظفين متهمين بغسل 6.5 مليون جنيه
استعجلت نيابة الاموال العامة، التحريات الأولية لموظفين بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى بتهمة غسل 6.5 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبها والتلاعب فى توريد فواتير المواد الخام للمشروعات بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال(شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى، وقاما بإستلاممبالغ مالية من خزينة الشركة محل عملهما بغرض إستخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التى تقومالشركة بتنفيذها إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهمكميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ وإستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق.
شراء سيارات وشقق لاخفاء مصدر الاموال
وكشفت التحقيقات ،تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهمالإجرامى عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات ) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة مننشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك" وتقدرأفعال الغسل التى قام بها المتهمين من متحصلاتنشاطهما الإجرامى بـ (6,5 مليون جنيه تقريبًا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جرائم غسل الاموال
ويأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطةالإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
