التلاعب فى فواتير المشروعات لاختلاس الأموال
ضبط موظفين بشركة تطوير عقارى بتهمة غسل 6.5 مليون جنيه
تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط موظفين بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى بتهمة غسل 6.5 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبها والتلاعب فى توريد فواتير المواد الخام للمشروعات بالقاهرة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى، وقاما بإستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة محل عملهما بغرض إستخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ وإستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق.
شراء سيارات وشقق لاخفاء مصدر الاموال
وكشفت التحقيقات ،تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات ) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك" وتقدرأفعال الغسل التى قام بها المتهمين من متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ (6,5 مليون جنيه تقريبًا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جرائم غسل الاموال
يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
