حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة النصب على المواطنين بسوهاج
قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل الأموال حصيلة النصب على المواطنين تقدر بملايين الجنيهات.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) لقيامه بممارسة نشاط احتياليًّا تخصص في النصب على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية – على خلاف الحقيقة - وهو الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي.
وأكدت التحريات محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ (7ملايين جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
