مستريح جديد في الغربية استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين
ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب شركة لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى الغربية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صاحب إحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2.5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وأكدت التحريات قيام صاحب شركة بغسل الأموال عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
