حبس سمسار عقارات بتهمة غسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات
أمرت النيابة العامة، حبس سمسار عقارات 15 يومًا على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات بمحافظة المنيا.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامه بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (12 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني والأمن العام) تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
