ضبط صاحب شركة للنصب على المواطنين بزعم منح قروض وتسهيل السفر للخارج
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخيرية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام المؤسسة المشار إليها بمنح قروض بفائدة ميسرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالخارج.. نظير الحصول على مبلغ مالي من المتقدم كاستعلام لتسهيل إجراءات منح القروض أو تسهيل السفر للخارج، ولدى الاستيلاء على تلك المبالغ يقوم بالهرب إلى أماكن إقامة جديدة وممارسة نشاطه الإجرامي بذات الأسلوب الاحتيالي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حيث أمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من عقود العمل "خالية البيانات" ممهورة بأختام منسوبة إلى بعض الشركات بإحدى الدول "معدة للتزوير" – عدد من إستمارات طلبات التوظيف وطلبات تمويل بأسماء أشخاص مختلفة - صور لبعض المستندات الشخصية لضحاياه – 2 دفتر ايصال استلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من ضحاياه - 20 هاتف محمول يستخدمها المتهم في الاتصال بضحاياه - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).
وأمكن الاستدلال على 6 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهم المذكور، واستيلائه على مبلغ مالي منهم كمقدم بزعم منحهم قروض أو تسفيرهم للعمل بالخارج.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بالقاهرة طالبًا الحصول على قرض شخصي بمبلغ مالي ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكي مزور باسمه منسوب صدوره لأحد البنوك يفيد - على خلاف الحقيقة – أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع لمدة عام تجاوزت الثلاثة ملايين جنيه بهدف إظهار أن له ملاءة مالية وإدخال الغش والتدليس على مسئولي البنك للحصول على ذلك القرض.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة ( الفوتوشوب ) وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بالإسماعيلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
