عملية احتيال على الحكومة الإيطالية بقيمة 440 مليون يورو
كشفت الشرطة المالية الإيطالية عن عملية احتيال بقيمة 440 مليون يورو باعتمادات ممولة من الدولة خلال فترة الوباء، والتي انتهى بها الأمر في أيدي الشركات والتجار الذين ليس لهم حق، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
رجال الأعمال سرقوا الحكومة
وقالت الصحيفة إن مجموعة من التجار ورجال الأعمال سرقوا من الحكومة الإيطالية 440 مليون يورو من الإعفاءات الضريبية التي تم منحها في إطار التدابير الحكومية لمساعدة الشركات المتعثرة خلال جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن الشرطة الإيطالية نفذت حوالى 35 إجراء احترازيًا، بما في ذلك ثمانية اعتقالات، في عدة بلدات إيطالية تؤثر على أعضاء منظمة إجرامية مقرها ريميني لكنها منتشرة في جميع أنحاء التراب الوطني، وأوضحت في بيان أنه تم التحقيق مع 78 شخصًا في هذه العملية.
تزوير مستندات
وأوضحت أن هؤلاء متهمون بتزوير المستندات للحصول على ائتمانات ضريبية مزيفة عن طريق الاحتيال من الدولة مثل ما يسمى بدخل المواطنة أو مساعدة الإيجار، وإعادة هيكلة الواجهات، واستثمار الأرباح في العملات المشفرة والمعادن الثمينة.
مؤامرة
وفقًا للتحقيق الذي أجرته الشرطة المالية في ريميني، شاركت أكثر من 100 شركة في هذه المؤامرة، التي تم إنشاؤها عن قصد لتلقي المساعدة للإصلاحات مع التحسينات الزلزالية والطاقة، وما يسمى بمساعدة الواجهات، والتي قدمت في السنوات الأخيرة مكان لافتتاح العديد من الأعمال في جميع أنحاء إيطاليا.
