ضبط صاحب ورشة حاول الحصول على قرض بـ 990 ألف جنيه بأوراق مزورة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب ورشة لقيامه بالاستيلاء على قرض من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئول بأحد البنوك بقيام (أحد الأشخاص) بالحصول على قرض شخصي بقيمة 990 ألف جنيه بموجب مستندات "مزورة".
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة (صاحب ورشة لتصنيع الملابس بالجيزة)، حيث قام المتهم بالتقدم ببعض المستندات لمسئولى البنك بطلب للحصول على قرض شخصى من بينها عقد تمليك يفيد امتلاكه وحدة سكنية بإحدى التجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتمكن من استلام القرض المالي والتي تقدر قيمته بمبلغ (990) ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وعثر بحوزته على ("هاتف محمول" وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل بصور عقد تمليك الوحدة السكنية المزور).
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وأضاف بقيامه بتزوير العقد باستخدام برامج تعديل الصور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بحجم تعاملات بلغت مليون جنيه
وفى سياق آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج "بالعملة الأجنبية" عن طريق تلقي الحوالات الخاصة بهم على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد البنوك والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة الغربية نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندي مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
