بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط شخص يتاجر بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
ضبطت مباحث الأموال العامة تاجر عملة لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي بالإسكندرية، بحجم تعاملات بلغت 5 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية – له معلومات جنائية)؛ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد مستغلًا القيود المصرفية التى تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلى.
بطاقات الدفع الإلكتروني
ويقوم المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، وتسييل تلك المبالغ المالية وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 5 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جرائم الأموال العامة
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، والثانى يعمل بالخارج بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع الثانى "المتواجد بخارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى 600 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
