ضبط عاطل يستولى على أموال المسافرين للخارج بسوهاج

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على  عاطل للنصب على  راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة بسوهاج.
 

حجز عاملين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

حملة أمنية على المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

تلقت الإدارة  العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  بلاغا من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج. 

 أكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.  

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

 الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
وفى سياق اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "أحدهما يعمل بالخارج" – مقيمان بمحافظة قنا؛  بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى "المتواجد بالخارج"، وإرسالها للأول بحوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  بالإشتراك مع المتهم الثانى المتواجد بالخارج.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (2،000،000 – إثنان مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.