بحوزته عملات أجنبية.. ضبط صاحب شركة لإتجاره بالنقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لإتجاره بالنقد الأجنبي بحوزته عملات أجنبية، كما ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب ومدير شركة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من الشركة محل عمله الكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مركزًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى وبحوزته عملات "أجنبية – محلية" – 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامي).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مستريح الأدوات الصحية
وفى سياق آخر، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الإسكندرية) و5 آخرين بقيام (أحد الأشخاص) بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات الصحية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية من المبلغين والإلتزام في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها للمجني عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
