الكشف بالدولار.. ضبط عالم أبراج بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بأسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقيه مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص عن طريق حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال مقابل تقديمه استشارات روحانية.
وأكدت التحريات قيامه بالإعلان على أحد المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت زاعماً أنه عالم بالأبراج والفلك ويقوم باستبدال تلك المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي 40 ألف دولار أمريكي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
وكانت في وقت سابق، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 4 أشخاص "رجلين، سيدتين"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذي يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بنكية لباقي المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.
وأكدت التحريات أن المتهمين يقومون بتسلمها وعقب ذلك يرسلونها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين – المقيمين بالبلاد.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الذي يعمل خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندي تقدر بـ 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وأكدت التحريات قيامه بالإعلان على أحد المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت زاعماً أنه عالم بالأبراج والفلك ويقوم باستبدال تلك المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي 40 ألف دولار أمريكي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
وكانت في وقت سابق، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 4 أشخاص "رجلين، سيدتين"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذي يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بنكية لباقي المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.
وأكدت التحريات أن المتهمين يقومون بتسلمها وعقب ذلك يرسلونها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين – المقيمين بالبلاد.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الذي يعمل خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندي تقدر بـ 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
