تاجر أقمشة يستولي على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالمنوفية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر أقمشة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها وعاطل اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج.
توظيف الأموال
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وعند مطالبته برد المبلغ قام بإعطائه شيكا بنكيا منسوبا لأحد البنوك، وعقب التوجه لصرف الشيك تبين أنه مزور، وبفحص الشيك محل الواقعة تبين أنه مزور تزويراً كلياً.
أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان.
وإذ يقوم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة "على خلاف الحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى مقابل فائدة متفق عليها، والتزامه معه فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وعند مطالبته برد أصل المبلغ قام بإعطائه شيكا بنكيا منسوب لأحد البنوك، تبين أنه مزور تزويراً كلياً.
تزوير شيكات
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما أضاف بأنه قام بنسخ شيك حقيقى باستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت، وقام بعمل محو لبيانات الشيك الأصلى وإضافة بياناته، وعقب ذلك قام بإعطائه للشاكى سداداً لديونه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار فى النقد الأجنبى
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا ، "شقيقه " - يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ، أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (250,000- مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
توظيف الأموال
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وعند مطالبته برد المبلغ قام بإعطائه شيكا بنكيا منسوبا لأحد البنوك، وعقب التوجه لصرف الشيك تبين أنه مزور، وبفحص الشيك محل الواقعة تبين أنه مزور تزويراً كلياً.
أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان.
وإذ يقوم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة "على خلاف الحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى مقابل فائدة متفق عليها، والتزامه معه فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وعند مطالبته برد أصل المبلغ قام بإعطائه شيكا بنكيا منسوب لأحد البنوك، تبين أنه مزور تزويراً كلياً.
تزوير شيكات
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما أضاف بأنه قام بنسخ شيك حقيقى باستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت، وقام بعمل محو لبيانات الشيك الأصلى وإضافة بياناته، وعقب ذلك قام بإعطائه للشاكى سداداً لديونه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار فى النقد الأجنبى
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا ، "شقيقه " - يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ، أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (250,000- مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
