ضبط صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبي وسيدة للنصب على المواطنين
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبى بالغربية وسيدة للنصب على المواطنين بالقاهرة.
وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام ) أكدت مالك محل بقالة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه.
وعقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية (108300 جنيه مصرى – 2598 دولار أمريكى - 1100 ريال سعودى) ، وكذا (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامية.
وفى سياق آخر، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة بقيام ( حاصلة على دبلوم - مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت حوالى ( مليونى جنيه ) لإستثمارها فى مجال تجارة الأحذية ، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وقيامها بالإستيلاء على تلك الأموال وأمتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ .
أكدت تحريات ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة البلاغ وبتكثيف التحريات تبين تردد المتهمة على دائرة قسم شرطه الوايلى بالقاهرة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام ) أكدت مالك محل بقالة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه.
وعقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية (108300 جنيه مصرى – 2598 دولار أمريكى - 1100 ريال سعودى) ، وكذا (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامية.
وفى سياق آخر، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة بقيام ( حاصلة على دبلوم - مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت حوالى ( مليونى جنيه ) لإستثمارها فى مجال تجارة الأحذية ، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وقيامها بالإستيلاء على تلك الأموال وأمتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ .
أكدت تحريات ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة البلاغ وبتكثيف التحريات تبين تردد المتهمة على دائرة قسم شرطه الوايلى بالقاهرة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
