بتعاملات بلغت مليون دولار.. ضبط سيدة ونجلتها لاتجارهما بالنقد الأجنبى في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة ونجلتها لاتجارهما بالنقد الأجنبى بتعاملات بلغت مليون دولار بالدقهلية .


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (سيدة ونجلتها ، مقيمتين بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية) بالاشتراك فيما بينهما وإنشاء وكالة من خلال تطبيقات عبر شبكة الإنترنت ضمت العديد من السيدات من داخل البلاد وخارجها ، تم استقطابهن لإجراء المحادثات التى تتنافى مع قواعد الآداب العامة، وذلك بمقابل مادى يتقاضاه المتحرى عنهما من الموقع المخصص لذلك النشاط

بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيامهما بإنشاء حسابين بنكيين بالدولار الأمريكى بأحد البنوك وتلقيهما حوالات بنكية عليهما، ثم يقومان بسحبها فور ورودها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء مستفيدتان من فارق سعر العملة، بالإضافة إلى قيامهما بدفع أجور السيدات العاملات بذلك النشاط تحت وكالتهما من خلال حوالات بريدية للمقيمات منهن داخل البلاد وتحويلات عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال لمن هُن خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بنشاطهما الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مليون دولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.