ضبط شخص لاتجاره في النقود الأجنبية في الإسماعيلية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقناة و سيناء ، برئاسة اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وقد أكدت معلومات و تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بقيام (شريك بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية)، بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال إنشاء حساب ببعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التى تتيح التعامل والإتجار فى العملات الإفتراضية المشفرة بيعاً وشراءً بما يعادل قيمتها بالعملة الأجنبية " الدولار الأمريكى" ، وإستخدام حسابه بأحد البنوك فى عمليات الإيداع والتحويل بما يقابلها بالجنيه المصرى بينه وبين عملائه.
عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (200000 - مائتان ألف جنيه مصرى) ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد أكدت معلومات و تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بقيام (شريك بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية)، بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال إنشاء حساب ببعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التى تتيح التعامل والإتجار فى العملات الإفتراضية المشفرة بيعاً وشراءً بما يعادل قيمتها بالعملة الأجنبية " الدولار الأمريكى" ، وإستخدام حسابه بأحد البنوك فى عمليات الإيداع والتحويل بما يقابلها بالجنيه المصرى بينه وبين عملائه.
عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (200000 - مائتان ألف جنيه مصرى) ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
