ضبط عاطل اشترك مع والده فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج بسوهاج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل اشترك مع والده فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات مليونى جنيه بسوهاج.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (عامل معمارى "يعمل بإحدى الدول العربية" – ونجله ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)؛ بممارسة نشاطاً غير مشروع بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها لنجله بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عموله قدرها 2% فضلاً عن الإستفادة من فارق العملة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك.
وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى "نجل الأول" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مليونى جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى ضوء إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (عامل معمارى "يعمل بإحدى الدول العربية" – ونجله ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)؛ بممارسة نشاطاً غير مشروع بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها لنجله بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عموله قدرها 2% فضلاً عن الإستفادة من فارق العملة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك.
وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى "نجل الأول" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مليونى جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى ضوء إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
