ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالغربية
تمكن قطاع
مكافحة المخدرات والجريمة المنظمةمن اتخاذ الإجراءات
القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة
الغربية لقيامهم بالإتجار فى المواد
المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل
تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة .
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم الغسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم الغسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
