حبس محامٍ 4 أيام لاتجاره بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج
أمرت النيابة العامة بحبس محامٍ 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج فى البحيرة، وبلغت حجم التعاملات 72 مليون جنيه.
كانت معلومات وتحريات فرع الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (محامٍ، مقيم بمحافظة البحيرة "له معلومات جنائية"- عامل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى لعاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرَى عنه الأول، ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بما يعادل 72 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت معلومات وتحريات فرع الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (محامٍ، مقيم بمحافظة البحيرة "له معلومات جنائية"- عامل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى لعاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرَى عنه الأول، ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بما يعادل 72 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
