ضبط محامى اشترك مع عامل لتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 72 مليون جنيه
ضبطت مباحث الاموال العامة، محامى بالبحيرة لقيامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغ 72 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (محامى، مقيم بمحافظة البحيرة "له معلومات جنائية"- عامل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى لعاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملةمما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبإستدعاء المتحرى عنه الأول، ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بما يعادل 72 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (محامى، مقيم بمحافظة البحيرة "له معلومات جنائية"- عامل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى لعاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملةمما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبإستدعاء المتحرى عنه الأول، ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بما يعادل 72 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
