ضبط تاجر ملابس اشترك مع آخرين في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 12 مليون جنيه

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على تاجر ملابس لقيامة بالاشتراك مع آخرين بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات بلغت 12 مليون جنيه فى البحيرة .

وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا اكدت قيام 3 أشخاص (تاجر ملابس - مقيم بمحافظة البحيرة ، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالخارج)؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على بالإشتراك مع المتهمان الاخرين ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (12000000 -  إثنا عشر مليون جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.