ضبط عاملين قاما بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 17 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث
الأموال العامة، من ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة المنيا، لقيامهما بتجميع مدخرات
المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال (أحد الأشخاص المتواجد
بتلك الدولة للعمل بها) وإرسالها لهما عن طريق السائقين العائدين للبلاد.
ويقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقومان بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندى 17 مليون جنيه مصري.
وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
ويقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقومان بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندى 17 مليون جنيه مصري.
وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
