ضبط مزارع اشترك مع سائق في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 35 مليون جنيه
ضبطت مباحث الأموال العامة ، مزارع لقيامه بالاشتراك مع سائق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق
السوق المصرفى بلغ حجم تعاملاتها 35 مليون جنيه مصرى.
وأكدت تحريات فرع
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (سائق متواجد حالياًبإحدى
الدول العربية - شقيقه "مزارع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة
المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من
خلال الثانى وإرسالها للأول ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى
خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى
العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولةفضلاً عن الاستفادة من فارق
سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط
المتحرى عنه الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل
خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندى
(35,000,000) مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
السوق المصرفى بلغ حجم تعاملاتها 35 مليون جنيه مصرى.
وأكدت تحريات فرع
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (سائق متواجد حالياًبإحدى
الدول العربية - شقيقه "مزارع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة
المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من
خلال الثانى وإرسالها للأول ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى
خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى
العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولةفضلاً عن الاستفادة من فارق
سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط
المتحرى عنه الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل
خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندى
(35,000,000) مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
