ضبط صاحب شركة و٣ طلاب بحوزتهم ملايين العملات المتنوعة بالسوق السوداء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط (مالك شركة استيراد ، ونجله حاصل على بكالوريوس - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية من (4 مواطنين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بلغت نحو (2,926 مليون جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها لهم مُقابل أرباح ، وامتناعهما عن سداد الأرباح أو رد المبالغ للشاكين بالمُخالفة للقانون، بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة.

وتمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بأقل من سعر الصرف ، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة ، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملاً من أعمال البنوك.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (35000  ريال سعودى، 20000 درهم إماراتى ، 30000 دولار أمريكى ، 10000 يورو ، 5000 دينار أردنى ، 5000 جنيه إسترلينى).

تمكنت الإدارة من ضبط (حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامه باستغلال طبيعة عمله كمدير مسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج – كائنة بالجيزة ، والاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ (46) ألف جنيه مصرى عن طريق إيهامه بتوافر فرصة عمل له بإحدى الشركات الكبرى بالخارج بمهنة سائق وراتب مجزٍ ، وإمعاناً فى إدخال الغش والتدليس على الشاكى تم تسفيره للدولة المشار إليها بموجب تأشيرة زيارة سياحية مدتها ثلاثة أشهر بالمخالفة للقواعد المنظمة لتسفير العمالة المصرية للخارج عقب وصول الشاكى تبين عدم وجود فرصة العمل المتفق عليها وقامت السلطات بتلك الدولة بإعادته للبلاد مرة أخرى.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.