هارب من 97 حكما قضائيا ينصب على مسئولى شركة أجنبية في 1.6 مليون دولار
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة هارب من 97 قضية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على الشركات بالدول الأجنبية.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" بصفته وكيلاً عن شركة إستيراد وتصدير كائنة بدولة أجنبية بتعرض مسئولى الشركة لواقعة إحتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة من قبل صاحب شركة مقاولات كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وذلك بزعم تصدير كمامات طبية إليهم دون الوفاء بذلك.
ومن خلال تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجـــرامــــى هو ذات الشخص المتهم "سبق إتهامه فى 97 قضية "نصب، شيكات، تبديد " كما أنه مُتهم بالإحتيال على بعض الشركات بدولة أجنبية أخرى بمبلغ 74 ألف دولار أمريكى بزعم عقد صفقات تجارية وهمية والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا أخرى.
وتبين أن المتهم يقوم بممارسة نشاط إجرامي احتيالي واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية بزعم إتمام صفقات تجارية مزعومة - خلافاً للحقيقة – وفى الآونة الأخيرة بعد ظهور فيروس كورونا التى اجتاحت دول العالم قام بعقد صفقات تجارية وهمية لتوريد كمامات طبية لبعض الدول منها الدولة محل الواقعة عن طريق قيامة بالاتفاق مع مسئولى الشركة على تصدير 400 ألف كمامة طبية إلى الشركة عن طريق الشحن الجوى.
وقام مسئولو الشركة بتحويل مبلغ "مليون وستمائة ألف دولار أمريكى" على حسابه البنكى بالقاهرة ، ولم يقم بتصدير الشحنة المتفق عليها وغلق مقر الشركة للهروب من ملاحقة مندوبين الشركة بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
