ضبط مستريح سوهاج استولى على 5 ملايين من مواطني القاهرة
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة على مستوى الجمهورية.
وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط تاجر جلود مقيم بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".
وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
وضبطت عاملة بشركة خدمات عامة ، مقيمة بالقاهرة لقيامها باستغلال طبيعة عملها عاملة خدمات بفرع أحد البنوك بحلوان وتواجدها أمام الفرع رفقة موظفى البنك القائمين بعمليات جرد المبالغ المالية الخاصة بماكينة الفرع وقامت بإيهام الموظفين بمساعدتهم فى إجراء عمليات الجرد وتنظيف الماكينة والصيانة ومغافلتهم عقب ذلك والاستيلاء على مبالغ مالية قدرها ( 15600 جنيه) من الماكينة ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج "محبوس حالياً على ذمة قضية "نصب" بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجمالى خمسة مليون جنيه مقابل أرباح ، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
ولجأ المتهم إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 مليون جنيه تقريباً.
وفى سياق آخر شنت الإدارة حملة مُكبرة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تسفر عن ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإدارة مطابع بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
