تجديد حبس 7 أشخاص بتهمة غسل ٧٥٠ مليون جنيه بالتعاملات الاقتصادية

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 7 متهمين لقيامهم بغسل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة من خلال التعاملات البنكية والاقتصادية وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات 

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهمين قاموا بتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن قيام سبعة عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة لاضطلاعهم وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

كما كشفت التحقيقات تأسيسهم الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (750 مليون جنيه).  

اقرا ايضا: 

ضبط منتحل صفة ضابط لإكراه صاحب شركة على توقيع إيصالات بمليون جنيه بالمطرية

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.